Służby skarbowe rozbiły grupę przestępczą. 33 osoby zatrzymane za fikcyjne faktury

Dwustu funkcjonariuszy KAS i CBA przeprowadziło działania na terenie województwa mazowieckiego, śląskiego, małopolskiego, łódzkiego, kujawsko-pomorskiego i pomorskiego. Zatrzymano 33 osoby, wobec 4 z nich Prokuratura złożyła wniosek do sądu o tymczasowe aresztowanie.

Reklama

Zatrzymane osoby były odpowiedzialne za organizację i kierowanie procederem oraz posługiwanie się nierzetelnymi fakturami. Grupę tworzyła sieć firm. Dotychczas ustalono około 1000 podmiotów, które brały udział w ujawnionym przestępstwie.

– Fikcyjne faktury wystawiano w zamian za uzyskanie korzyści majątkowej, a także w celu obniżenia wysokości należności publicznoprawnych. Dokumentowały nieprzeprowadzone transakcje, dotyczące zakupu oraz sprzedaży usług (m.in. transportowych, budowlanych, IT) oraz towarów handlowych – wyjaśnia KAS.

W sprawie zabezpieczono majątek zatrzymanych na łączną kwotę około 7,5 mln złotych na poczet grożących im kar. W Prokuraturze Regionalnej w Warszawie zatrzymani usłyszeli zarzuty wykorzystywania nierzetelnych faktur oraz wyłudzeń podatkowych.

Mazowiecki Urząd Celno-Skarbowy w Warszawie (MUCS) prowadzi obecnie około 130 kontroli celno-skarbowych wobec podmiotów biorących udział w tym procederze. Wobec innych uczestników procederu będą prowadzone kontrole celno-skarbowe bądź podatkowe przez właściwe organy podatkowe.

– 30 proc. prowadzonych spraw zostanie wkrótce zakończonych w związku ze złożonymi przez kontrolowane podmioty korektami. Wartość nierzetelnych faktur, którymi się posługiwały, przekracza miliard złotych – informuje KAS.

Analiza materiału dowodowego, zgromadzonego we wszczętych kontrolach celno-skarbowych oraz podczas czynności dochodzeniowo-śledczych wskazuje, że sprawa ma charakter rozwojowy. W związku z tym Naczelnik MUCS planuje wszczęcie kolejnych kontroli.