Centralne Biuro Śledcze Policji rozbiło zorganizowaną grupę przestępczą, która wyłudzała VAT. Pracowało nad tą sprawą ponad 200 funkcjonariuszy CBŚ. Do przestępczej działalności wykorzystywana była ubojnia z Kutna. Skarb Państwa okradziono na 35 milionów zł.
Zatrzymano łącznie 8 osób w Kutnie, Gostyninie, Płocku i Warszawie, w tym sześciu członków zorganizowanej grupy przestępczej, którą kierował mężczyzna włoskiego pochodzenia. Dotychczas odbyło się 47 przeszukań w całej Polsce, zabezpieczono dokumentację, o potencjalnej wartości ponad pół miliona zł. Nad sprawą, dotyczącą działalności zorganizowanej grupy przestępczej wyłudzającej VAT, pracowało ponad 200 funkcjonariuszy służb: CBŚP, KWP Łódź, SG, UKS i PIP. Przestępczy proceder trwał od 2011 roku i zubożył Skarb Państwa na 35 mln zł.
W poniedziałek, 5 grudnia, ponad 200 funkcjonariuszy różnych służb: CBŚP, KWP Łódź, Straży Granicznej, Urzędu Kontroli Skarbowej i Państwowej Inspekcji Pracy przeprowadziło kontrolę w zakładzie w Kutnie. Wylegitymowano ponad 900 osób, w tym 440 cudzoziemców. Straż Graniczna zatrzymała 5 obywateli Ukrainy, którzy w Polsce przebywali nielegalnie. PIP ujawnił 142 obywateli Ukrainy i 244 Polaków, którzy nie mieli umów o pracę.
Jak tłumaczy komisarz Agnieszka Hamelusz, rzeczniczka CBŚP, funkcjonariusze ustalili, że do przestępczego procederu wykorzystywana była ubojnia z Kutna. Kierujący zorganizowaną grupą przestępczą stworzyli też ponad 30 firm w całej Polsce. Przedsiębiorstwa – tzw. „słupy”, powstały po to, by wyprowadzić w pole urząd skarbowy i policję. Fikcyjne firmy dla kutnowskiej ubojni tworzyły ogromne ilości faktur, dotyczących fikcyjnej ilości zatrudnienia, szkolenia, wyżywienia i zakwaterowania pracowników. Faktury te w następnej kolejności wykorzystywano do wykazania przez ubojnię kosztów działalności.
Postępowanie w powyższej sprawie prowadzone jest w Prokuraturze Regionalnej w Łodzi i trwa od lutego tego roku. Podejrzanych jest już 13 osób, którym postawiono zarzuty, m.in. udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, prania pieniędzy i oszustw.
Sąd Rejonowy w Łodzi na wniosek Prokuratury Regionalnej w Łodzi podjął decyzję o tymczasowym aresztowaniu 5 osób – najbardziej obciążonych zarzutami działalności przestępczej. W stosunku do pozostałych zastosowano dozory policji.
– Sprawa jest rozwojowa – podkreśliła Agnieszka Hamelusz z CBŚ. – Policjanci nie wykluczają dalszych zatrzymań.
