Zatrzymano osiem osób. Wystawiły „puste” faktury na 122 mln złotych

Izba Administracji Skarbowej poinformowała o zatrzymaniu 8 osób. Grupa przestępcza miała wystawić „puste” faktury na 122 mln zł w handlu stalą.

Mazowiecka Krajowa Administracja Skarbowa (KAS) i Centralne Biuro Antykorupcyjne (CBA) zatrzymały 8 osób podejrzanych o udział w zorganizowanej grupie przestępczej. Grupa wystawiła „puste” faktury za 122 mln zł. Śledztwo nadzoruje Prokuratura Regionalna w Warszawie.

– KAS i CBA, na polecenie Prokuratury Regionalnej w Warszawie, przeszukały kilkadziesiąt miejsc związanych z działalnością grupy przestępczej. Funkcjonariusze zabezpieczyli dokumentację księgową. Zatrzymali 8 osób. Grupa przestępcza od 2017 r. stworzyła sieć firm, które wystawiały puste faktury. Dokumentowały fikcyjny handel stalą i materiałami budowlanymi – relacjonuje Izba Administracji Skarbowej.

Wartość ponad 5 tys. wystawionych „pustych” faktur VAT to 122 mln zł. Straty budżetu państwa wyniosły 23 mln zł. Nierzetelną dokumentacją posługiwało się 156 podmiotów.

Kontrole w firmach związanych z oszustwem

Mazowiecka KAS prowadzi ponad 50 kontroli celno-skarbowych w firmach związanych z wykrytym oszustwem. Dzięki kontrolom odzyskano blisko 4 mln zł i zabezpieczono rachunki bankowe oraz mienie podejrzanych o wartości ponad 4 mln zł.

Podejrzani usłyszeli zarzuty posługiwania się nierzetelnymi fakturami oraz tzw. zbrodni VAT-owskiej. Cztery osoby trafiły do aresztu. Pozostali zostali objęci poręczeniami majątkowymi w wysokości 155 tys. zł oraz dozorem Policji. Prokuratura nie wyklucza kolejnych zatrzymań.