Fot. Krajowa Izba Skarbowa
- To kolejny wątek w sprawie międzynarodowej grupy przestępczej, zajmującej się praniem pieniędzy. Na ślad jej działalności trafiono podczas jednej z kontroli na Wólce Kossowskiej - podkreśla KAS.Funkcjonariusze zatrzymali w województwie mazowieckim 5 mężczyzn i kobietę. Zatrzymani byli członkami grupy, która wprowadzała do obrotu fikcyjne faktury VAT. Grupa ta tworzyła sieć firm, które wystawiały puste faktury, dokumentujące zakup i sprzedaż artykułów tekstylnych oraz innych towarów. Fikcyjne spółki były rejestrowane na obywateli Ukrainy i Polski, ale grupa jest międzynarodowa - wśród jej członków są m.in. obywatele narodowości polskiej, nigeryjskiej czy wietnamskiej. Jak potwierdziło śledztwo, członkowie grupy nie tylko wystawiali nierzetelne faktury, ale zajmowali się również "praniem pieniędzy". W tym celu wykorzystywali rachunki bankowe do płatności walutowych za towary z Chin - mogli wyprać nawet ponad 325 mln zł. Zatrzymani usłyszeli zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, prania pieniędzy, oszustw podatkowych i przestępstw fakturowych. Zostali objęci dozorem Policji oraz poręczeniami majątkowymi. Do sądu trafiły wnioski o tymczasowy areszt dla 3 osób. Śledztwo ma charakter rozwojowy, a prokuratura nie wyklucza kolejnych zatrzymań.
A tam13:02, 16.05.2023
Podzielą się z kim trzeba i będą wypoczywać do końca życia na egzotycznych wyspach, gdzie nie sięga ręka polskiego wymiaru sprawiedliwości. Kłopoty to ma ten co z biedronki ukradnie batona.
Użytkowniku, pamiętaj, że w Internecie nie jesteś anonimowy. Ponosisz odpowiedzialność za treści zamieszczane na portalu petronews.pl. Dodanie opinii jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu portalu. Jeśli zauważyłeś, że któraś opinia łamie prawo lub dobry obyczaj - powiadom nas redakcja@petronews.pl lub użyj przycisku Zgłoś komentarz
Starsze bloki czeka kosztowny remont
Kogoś pochrzaniło, są budynki gdzie to za bardzo możliwe nie jest i co wtedy?
$$$
18:20, 2025-06-18
Czy trzeba iść na procesję w Boże Ciało?
przedruk z niemieckiego onetu. Kogo obchodzi to, co polskojęzyczni "dziennikarze" mają do powiedzenie?
I znowu
18:11, 2025-06-18
Dzień walki z hejtem. Policja przypomina o karach
w polskim prawie nie ma czegoś takiego jak mowa nienawiści. Nie ma, ale mimo to, ukrainiec Bodnar pełniący funkcję ministra sprawiedliwości, organizuje dla policjantów warsztaty z "mowy nienawiści" prowadzone przez prokuratora znanego ze współpracy z Omzrik Macieja Młynarczyka i Joannę Garbarczyk-Anders - specjalistkę ds. "mowy nienawiści", która jest jednocześnie członkiem żydowskiego stowarzyszenia "Czulent"...
A wiecie że
18:10, 2025-06-18
Minister z wizytą u poszkodowanych rolników
Wrogowie zielonego ładu nadal nie widzą potrzeby walki ze zmianami klimatu bo przecież państwo pomoże.
real
10:16, 2025-06-18