Fot. Krajowa Izba Skarbowa
- To kolejny wątek w sprawie międzynarodowej grupy przestępczej, zajmującej się praniem pieniędzy. Na ślad jej działalności trafiono podczas jednej z kontroli na Wólce Kossowskiej - podkreśla KAS.Funkcjonariusze zatrzymali w województwie mazowieckim 5 mężczyzn i kobietę. Zatrzymani byli członkami grupy, która wprowadzała do obrotu fikcyjne faktury VAT. Grupa ta tworzyła sieć firm, które wystawiały puste faktury, dokumentujące zakup i sprzedaż artykułów tekstylnych oraz innych towarów. Fikcyjne spółki były rejestrowane na obywateli Ukrainy i Polski, ale grupa jest międzynarodowa - wśród jej członków są m.in. obywatele narodowości polskiej, nigeryjskiej czy wietnamskiej. Jak potwierdziło śledztwo, członkowie grupy nie tylko wystawiali nierzetelne faktury, ale zajmowali się również "praniem pieniędzy". W tym celu wykorzystywali rachunki bankowe do płatności walutowych za towary z Chin - mogli wyprać nawet ponad 325 mln zł. Zatrzymani usłyszeli zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, prania pieniędzy, oszustw podatkowych i przestępstw fakturowych. Zostali objęci dozorem Policji oraz poręczeniami majątkowymi. Do sądu trafiły wnioski o tymczasowy areszt dla 3 osób. Śledztwo ma charakter rozwojowy, a prokuratura nie wyklucza kolejnych zatrzymań.
A tam13:02, 16.05.2023
Podzielą się z kim trzeba i będą wypoczywać do końca życia na egzotycznych wyspach, gdzie nie sięga ręka polskiego wymiaru sprawiedliwości. Kłopoty to ma ten co z biedronki ukradnie batona.
Wisła Płock straciła dyrektora sportowego
anszej odejdz z polityki i Płocka
łysy już szykuje eta
10:55, 2025-06-05
Wisła Płock straciła dyrektora sportowego
Andrzej nie masz jakiegoś kolegi …. Wolny etat?!
Marek
21:09, 2025-06-04
Ten wynik już się nie zmieni. Kto prezydentem?
I pomyśleć, że większość tych postów pisze jedna osoba.. Dumny człowieku, jatrzysz, dzielisz i co? Każdy mający inne zdanie to ten zły. Ty jedyny sprawiedliwy? Chyba śnisz...
Cynik
20:10, 2025-06-04
Wisła Płock straciła dyrektora sportowego
Jak znam życie i przyszłość to teraz pora na kogoś kto nje przyczynił się do niczego, ale dostanie intratną posadę i będzie mówił ...."weszliśmy", "wygraliśmy " "osiągnelismy" ...."zawsze wierzyłem i wspierałem ten klub"..., i jestem bezpartyjny
Wróżbita Maciej
18:47, 2025-06-04