Wystawili fałszywe faktury na 64,5 mln zł. Zatrzymano sześć osób

Fot. Krajowa Izba Skarbowa

Sześć osób podejrzanych o wystawienie fałszywych faktur za ponad 64,5 mln zł zatrzymała Mazowiecka Krajowa Administracja Skarbowa (KAS) we współpracy z Centralnym Biurem Śledczym Policji (CBŚP), pod nadzorem Prokuratury Regionalnej w Warszawie.

- To kolejny wątek w sprawie międzynarodowej grupy przestępczej, zajmującej się praniem pieniędzy. Na ślad jej działalności trafiono podczas jednej z kontroli na Wólce Kossowskiej - podkreśla KAS.

Funkcjonariusze zatrzymali w województwie mazowieckim 5 mężczyzn i kobietę. Zatrzymani byli członkami grupy, która wprowadzała do obrotu fikcyjne faktury VAT. Grupa ta tworzyła sieć firm, które wystawiały puste faktury, dokumentujące zakup i sprzedaż artykułów tekstylnych oraz innych towarów. Fikcyjne spółki były rejestrowane na obywateli Ukrainy i Polski, ale grupa jest międzynarodowa - wśród jej członków są m.in. obywatele narodowości polskiej, nigeryjskiej czy wietnamskiej. Jak potwierdziło śledztwo, członkowie grupy nie tylko wystawiali nierzetelne faktury, ale zajmowali się również "praniem pieniędzy". W tym celu wykorzystywali rachunki bankowe do płatności walutowych za towary z Chin - mogli wyprać nawet ponad 325 mln zł. Zatrzymani usłyszeli zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, prania pieniędzy, oszustw podatkowych i przestępstw fakturowych. Zostali objęci dozorem Policji oraz poręczeniami majątkowymi. Do sądu trafiły wnioski o tymczasowy areszt dla 3 osób. Śledztwo ma charakter rozwojowy, a prokuratura nie wyklucza kolejnych zatrzymań.