Na terenie województwa mazowieckiego działała grupa, wystawiająca fałszywe faktury. Służby zatrzymały w tej sprawie 6 osób.
Sześć osób podejrzanych o wystawienie fałszywych faktur za ponad 64,5 mln zł zatrzymała Mazowiecka Krajowa Administracja Skarbowa (KAS) we współpracy z Centralnym Biurem Śledczym Policji (CBŚP), pod nadzorem Prokuratury Regionalnej w Warszawie.
– To kolejny wątek w sprawie międzynarodowej grupy przestępczej, zajmującej się praniem pieniędzy. Na ślad jej działalności trafiono podczas jednej z kontroli na Wólce Kossowskiej – podkreśla KAS.
Funkcjonariusze zatrzymali w województwie mazowieckim 5 mężczyzn i kobietę. Zatrzymani byli członkami grupy, która wprowadzała do obrotu fikcyjne faktury VAT. Grupa ta tworzyła sieć firm, które wystawiały puste faktury, dokumentujące zakup i sprzedaż artykułów tekstylnych oraz innych towarów. Fikcyjne spółki były rejestrowane na obywateli Ukrainy i Polski, ale grupa jest międzynarodowa – wśród jej członków są m.in. obywatele narodowości polskiej, nigeryjskiej czy wietnamskiej.
Jak potwierdziło śledztwo, członkowie grupy nie tylko wystawiali nierzetelne faktury, ale zajmowali się również „praniem pieniędzy”. W tym celu wykorzystywali rachunki bankowe do płatności walutowych za towary z Chin – mogli wyprać nawet ponad 325 mln zł.
Zatrzymani usłyszeli zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, prania pieniędzy, oszustw podatkowych i przestępstw fakturowych. Zostali objęci dozorem Policji oraz poręczeniami majątkowymi. Do sądu trafiły wnioski o tymczasowy areszt dla 3 osób. Śledztwo ma charakter rozwojowy, a prokuratura nie wyklucza kolejnych zatrzymań.
![Policjanci szukają sprawców włamania. Opublikowano nagranie [FILM]](https://petronews.pl/wp-content/uploads/2023/05/Włamanie-Wyszogród-KMP-w-Płocku-nagranie-75x75.jpg)
![Płocka mediateka powstanie w odnowionej kamienicy [ZDJĘCIA]](https://petronews.pl/wp-content/uploads/2020/06/Płock-1-75x75.jpg)
Podzielą się z kim trzeba i będą wypoczywać do końca życia na egzotycznych wyspach, gdzie nie sięga ręka polskiego wymiaru sprawiedliwości. Kłopoty to ma ten co z biedronki ukradnie batona.